· Bitrace编写《Web3反欺诈手册》，通过真实案例分析加密货币使用者在不同阶段可能遇到的欺诈手段，提供实用的反欺诈技能，涵盖资讯甄别、资管误区、交易陷阱、网络钓鱼、Crypto Drainer及场外交易诈骗等六大主题。
· 随着加密货币非法活动增加，交易所面临合规压力，要求KOL等用户提供资金来源证明以审查可疑行为，防止犯罪资金流入。此举旨在拦截受损资产，保护平台和用户安全。交易所如Binance等通过KYC和KYT（了解你的交易）提升反洗钱能力，确保业务合规。要求资金来源证明虽短期增加成本，但长远来看是保护品牌和避免法律风险的必要措施。
· $TON 价格去年上涨5倍，市值跻身前十，用户激增，但面临安全威胁。Tether与Uquid合作，促进加密与实体经济融合。TON生态繁荣但风险增加，新用户易受诈骗攻击，TON网络缺乏成熟安全工具。诈骗分子利用TON转账附言功能进行骗局，两个月内诈骗超过22,000枚$TON。恶意软件Drainer也瞄准TON生态，通过Telegram群组售卖服务。
· 加密货币热潮催生众多相关App上架手机应用商店，但其中掺杂诈骗App，威胁用户资产安全。本文以苹果App Store为例，揭露假冒加密货币软体的现象，分析原因包括稽核流程漏洞、技术手段滥用和用户信任误导。受害人案例显示，假冒App通过模仿知名应用诱导用户输入敏感信息，进而实施诈骗。应用商店需改进稽核流程，官方及时打假，用户应提高警惕，采取预防措施。
